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广东宏川智慧物流股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人

2019-10-23 16:23:30人气:2803

证券代码:002930证券缩写:洪川智慧公告编号。:2019-065

广东宏川智能物流有限公司

关于部分董事、监事和高级管理人员

减排计划预披露公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

广东宏川智慧物流有限公司(以下简称“本公司”)股东南京瑞金股权投资合伙(有限合伙)(以下简称“南京瑞金”)持有股份287.98万股(占本公司股本总额的0.84%);公司董事黄云涛、李阴军、监事会主席刘志峰、副总经理兼财务经理李晓力、副总经理、离任监事甘毅、离任监事陈士信计划在本公告发布之日起15个交易日内,通过集中竞价的方式,减少其通过南京瑞金间接持有公司股份(占公司股本总额的0.21%)。

公司最近收到了南京瑞金提交的《减持通知书》和黄云涛、李阴军、刘志峰、李晓力、甘毅、陈士新提交的《减持申请》。具体细节如下:

一、持股的基本情况

注:1 .表格中的总数与各子项的数值和尾数之间的差异是由舍入造成的。2.自2018年12月24日起,陈士新和甘毅均不再担任本公司监事。

二.减排计划的主要内容

1.减持股东名称:南京瑞金股权投资合伙(有限合伙)

间接减持股份的股东姓名:黄云涛、李阴军、刘志峰、李晓力、甘毅、陈士新,通过南京瑞金间接持有公司股份。

2.减持原因:南京瑞金因资金需求减持部分股份。南京瑞金的减持导致部分董事、监事和高级管理人员间接持股相应减少;

3.计划中的股份削减:

注:表格中的总数与各分项和尾数之间的差异是由10位数的四舍五入造成的。

此次减持后,上述人员将不再通过南京瑞金间接持有公司股份。

4.减持期限:自本公告披露之日起15个交易日后6个月内(中国证监会和深圳证券交易所相关规定禁止减持的期限除外);

5.股票来源:首次公开发行前发行的股票和资本公积增加的股票;

6.降价方式:集中竞价降价;

7.降价幅度:根据市场价格确定,不低于发行价;

8.其他注意事项:大股东或特定股东减持股份,在连续90个自然日内在证券交易所集中竞价交易,减持股份总数不得超过公司股份总数的1%。如果公司股份在减持计划实施期间发生除息或除息,减持价格范围和减持股份数量应相应调整。

三.股东持股锁定的承诺与绩效

1.黄云涛、李阴军、李晓力对公司首次公开发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下:

(一)自行人股自愿上市之日起12个月内,发行人不得转让或委托他人管理发行人在首次公开发行前直接或间接持有的股份,也不得回购该等股份。(二)发行人首次公开发行股票前持有的股份在锁定期届满后2年内减持的,减持价格不得低于发行人首次公开发行时的发行价格;(三)如果发行人股票连续20个交易日的收盘价低于上市后6个月内的发行价格,或者上市后6个月末的收盘价低于发行价格,我在公司首次公开发行前持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月;(四)上述锁定期届满后,我任职期间每年转让的股份不得超过发行人直接或间接持有股份总数的25.00%;我持有的发行人股份在离开公司后6个月内不会转让。发行人转让的股份不得超过其声明离职后12个月内直接或间接持有股份总额的50.00%。

2.刘志峰、陈士新、甘毅承诺在首次公开发行前限制本公司所持股份的流通,并自愿将其锁定如下:

(一)自行人股自愿上市之日起12个月内,发行人不得转让或委托他人管理发行人在首次公开发行前直接或间接持有的股份,也不得回购该等股份。(2)上述锁定期届满后,我任职期间每年转让的股份不得超过发行人直接或间接持有股份总数的25.00%;我持有的发行人股份在离开公司后6个月内不会转让。发行人转让的股份不得超过其声明离职后12个月内直接或间接持有股份总额的50.00%。

截至本公告发布之日,本次拟裁减人员已严格履行上述承诺,未发生违反相关承诺的情况。

四.相关风险提示和其他注意事项

1.这一削减计划的实施尚不确定。公司的部分董事、监事和高级管理人员将根据市场情况和公司股价具体决定是否实施该减持计划。

2.不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份的相关法律、法规和规范性文件的情况,不存在违反相关承诺的情况。

3.该削减计划的实施不会导致公司控制权的变化,也不会影响公司的治理结构和持续经营。

4.在按照上述计划减持公司股份期间,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,督促南京瑞金和被减持人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定,以及深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定,及时履行信息披露义务。

V.供将来参考的文件

1.股份减持申请;

2.股份减少通知。

特此宣布。

广东宏川智能物流有限公司

董事会

2019年9月20日

证券代码:002930证券缩写:洪川智慧公告编号。:2019-066

广东宏川智能物流有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

一、重要内容提示

1.本次股东大会召开期间,提案没有增加、否决或变更。

2.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。

二.召开会议

1、会议召开时间

现场会议将于2019年9月19日下午14:50举行,为期半天。

在线投票时间为2019年9月18日至2019年9月19日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00。

2.会议地点

现场会议地点:广东省东莞市沙田镇丽莎岛淡水河口南岸三江公司行政大楼会议室

网上投票平台:深圳证券交易所交易系统和网上投票系统

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:李阴军先生,该公司董事

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三.出席会议

1.总出席人数

共有11名股东及股东代表参加本次股东大会现场会议及网上投票,代表投票权209,135,568股,占公司341,317,508股的61.2730%。

2.出席现场会议

股东大会现场会议共有7名股东及其代表,代表有表决权股份209,113,828股,占公司有表决权股份341,317,508股的61.2667%。

3.在线投票

本次股东大会共有4名股东及股东代表参加网上投票,共代表21,740份有表决权股份,占公司341,317,508份有表决权股份的0.0064%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

四.提案的审议和表决

根据会议议程,股东大会通过记名投票和网上投票进行了现场表决,审议通过了以下决议:

1.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

批准股份209,133,928股,占本次股东大会股东所持有表决权股份的99.9992%;反对1640股,占本次股东大会投票股东所持有表决权股份的0.0008%;无股份弃权,占本次股东大会股东所持有表决权股份的0%。

其中,中小投资者投票如下:

赞成股37,279,560股,占参加本次股东大会投票的中小投资者所持有表决权股份的99.9956%;反对1640股,占本次股东大会投票中小投资者所持有表决权股份的0.0044%;无股份弃权,占本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的0%。

该提案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

V.律师对股东大会的法律见证意见

股东大会由国浩律师事务所(深圳)见证律师见证,并出具法律意见。

结束语:我行律师认为,2019年第三次股东特别大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见全文请参见2019年9月20日巨潮信息网。

六.供参考的文件

1.本次股东大会决议由与会董事和记录员签字确认;

2.郭浩律师(深圳)事务所出具的法律意见。

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